董事會成員

職稱	法人股東	代表人	主要職務及學經歷
董事長	豐興鋼鐵股份有限公司	林明儒	豐興鋼鐵(股)公司總裁 淡水工商專校企管科畢 台灣鋼鐵工業同業公會理事長 中華民國全國工業總會副理事長
董事	東和鋼鐵企業股份有限公司	劉明宗	東和鋼鐵企業(股)公司生產副總經理 台灣大學材料科學與工程學碩士 台鋼資源(股)公司董事
董事	東和鋼鐵企業股份有限公司	蕭耀楹	東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠廠長 國立台北工專礦冶科畢
董事	海光企業股份有限公司	黃韋翰	海光企業(股)公司董事長 淡江大學化工與材料工程系 明耀鋼鐵(股)董事長
董事	協勝發鋼鐵廠股份有限公司	黃煌璋	協勝發鋼鐵廠(股)公司董事長 中原大學企管系畢
董事	聯成鋼鐵股份有限公司	葉駿勝	聯成鋼鐵(股)公司經理
董事	建順煉鋼股份有限公司	陳美惠	建順煉鋼(股)公司專員 桃園治平高級中學
獨立董事		林宏端	台灣資源再生工業同業公會總幹事 經濟建設委員會簡任稽核 經濟部工業局永續發展組科長 經濟部工業局技正
獨立董事		吳傳銓	美國奧克拉荷馬大學會計碩士 中餘投資有限公司財務長 安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 安侯建業聯合會計師事務所中區主持會計師
獨立董事		張添晉	國立台北科技大學環境工程與管理研究所教授 行政院勞工委員會勞工檢查處技士 國立台北工專土木科科主任 台灣水環境再生協會理事長 國立台北科技大學研發總中心主任 國立台北科技大學工程學院院長
獨立董事		黃孝信	台灣資源再生協會理事長 健群永續創新公司董事長 世豐螺絲股份有限公司獨立董事 安集科技股份有限公司獨立董事

 

董事會專業性

依據本公司「公司治理實務守則」4.5.4.，董事應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。
為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力
2. 會計及財務分析能力
3. 經營管理能力
4. 危機處理能力
5. 產業知識
6. 國際市場觀
7. 領導能力
8. 決策能力

董事會多元性

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於「公司治理實務守則」4.5.3.指出：董事會成員除考量公司營運型態、未來發展需求、主要股東持股情形等，亦應評估各種多元化面向，

例如：基本條件與價值(如： 性別、國籍、年齡及文化等)、專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司現任董事會由11位董事組成，包含4位獨立董事，成員具備產業知識、財務會計、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。

此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，希望董事會至少包含1名女性董事，女性董事比率達9%以上。

目前第十屆董事會女性董事為陳美惠女士。相關落實情形如下表：

董事姓名

基本組成

多元化核心項目能力

性別

兼任 員工

年齡

營運 判斷 能力

會計及 財務分 析能力

經營管 理能力

危機處 理能力

產業 知識

國際 市場觀

領導 能力

決策 能力

30歲至 60歲

61歲 以上

林明儒 (董事長)

男

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

劉明宗 (董事)

男

V

V

V

V

V

V

V

V

V

蕭耀楹 (董事)

男

V

V

V

V

V

V

V

V

V

黃煌璋 (董事)

男

V

V

V

V

V

V

V

V

V

黃韋翰 (董事)

男

V

V

V

V

V

V

V

V

V

陳美惠 (董事)

女

V

V

V

V

V

V

V

V

葉駿勝 (董事)

男

V

V

V

V

V

V

V

V

V

林宏端 (獨立董事)

男

V

V

V

V

V

V

V

V

吳傳銓 (獨立董事)

男

V

V

V

V

V

V

V

V

張添晉 (獨立董事)

男

V

V

V

V

V

V

V

V

黃孝信 (獨立董事)

男

V

V

V

V

V

V

V

V

 

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

1. 董事會成員之接班規劃：
   • 本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃：
     • 現任董事推薦適當之人選。
     • 股東推薦之董事人選。
   • 本公司為強化董事行使職能之效能，將與時俱進，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，安排年度進修課程，提升董事之專業知能。
2. 管理階層接班計劃：
   • 公司定期檢討篩選各階層員工之潛力名單，並進行內/外培訓計劃，培訓計畫內容包括專業能力、管理能力、溝通能力或工作輪調等模式進行。
   • 透過培訓紀錄並定期檢討人才發展計畫，以因應公司營運需要進行計畫調整。
   • 鼓勵同仁發揮創意自主學習，自發提出進修、研習或參訪計畫，由公司提供資源支持，以利公司人力資源的多元化發展。
3. 執行情形：

   113年度經薪資報酬委員會審議後提請董事會決議通過晉升共2人(經理2人)。