職稱 | 法人股東 | 代表人 | 主要職務及學經歷 |
董事長 | 豐興鋼鐵股份有限公司 | 林明儒 | 豐興鋼鐵(股)公司董事長暨執行長 淡水工商專校企管科畢 台灣鋼鐵工業同業公會理事長 中華民國全國工業總會副理事長 |
董事 | 東和鋼鐵企業股份有限公司 | 劉明宗 | 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠廠長 台灣大學材料科學與工程學碩士 台鋼資源(股)公司董事 福建中日達金屬有限公司董事 |
董事 | 東和鋼鐵企業股份有限公司 | 陳福進 | 東和鋼鐵企業(股)公司生產副總經理 高雄高工畢 嘉德創資源(股)公司董事長 |
董事 | 豐興鋼鐵股份有限公司 | 林志剛 | 豐興鋼鐵(股)公司生產部副總 成功大學冶金系畢 |
董事 | 海光企業股份有限公司 | 黃韋翰 | 海光企業(股)公司董事長 淡江大學化工與材料工程系 明耀鋼鐵(股)董事長 |
董事 | 協勝發鋼鐵廠股份有限公司 | 黃煌璋 | 協勝發鋼鐵廠(股)公司董事長 中原大學企管系畢 |
董事 | 聯成鋼鐵股份有限公司 | 葉石成 | 聯成鋼鐵(股)公司董事長 厚峰投資(股)公司董事長 台鋼資源(股)公司監察人 |
董事 | 建順煉鋼股份有限公司 | 陳美惠 | 建順煉鋼(股)公司專員 桃園治平高級中學 |
獨立董事 | 林宏端 | 台灣資源再生工業同業公會總幹事 經濟建設委員會簡任稽核 經濟部工業局永續發展組科長 經濟部工業局技正 |
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獨立董事 | 吳傳銓 | 虹冠電子工業股份有限公司獨立董事 美國奧克拉荷馬大學會計碩士 中餘投資有限公司財務長 安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 安侯建業聯合會計師事務所中區主持會計師 |
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獨立董事 | 張添晉 | 國立台北科技大學環境工程與管理研究所教授 行政院勞工委員會勞工檢查處技士 國立台北工專土木科科主任 台灣水環境再生協會理事長 國立台北科技大學研發總中心主任 國立台北科技大學工程學院院長 |
依據本公司「公司治理實務守則」4.5.4.,董事應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。
為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於「公司治理實務守則」4.5.3.指出:董事會成員除考量公司營運型態、未來發展需求、主要股東持股情形等,亦應評估各種多元化面向,例如:基本條件與價值(如: 性別、國籍、年齡及文化等)、專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司現任董事會由11位董事組成,包含3位獨立董事,成員具備產業知識、財務會計、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,希望董事會至少包含1名女性董事,女性董事比率達9%以上。目前第九屆董事會女性董事為陳美惠女士。相關落實情形如下表:
多元化 核心項目 |
基本組成 |
多元化核心項目能力 | ||||||||||
性別 |
兼任本公司員工 |
年齡 |
營運判斷能力 |
會計及財務分析能力 |
經營管理能力 |
危機處理能力 |
產業知識 |
國際市場觀 |
領導能力 |
決策能力 |
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30歲至60歲 |
61歲以上 |
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林明儒 |
男 |
V |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
林志剛 |
男 |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
劉明宗 |
男 |
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V |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
陳福進 |
男 |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
黃煌璋 |
男 |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
黃韋翰 |
男 |
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V |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
陳美惠 |
女 |
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V |
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V |
V |
V |
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V |
V |
V |
V |
葉石成 |
男 |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
林宏端(獨立董事) |
男 |
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V |
V |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
吳傳銓(獨立董事) |
男 |
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V |
V |
V |
V |
V |
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V |
V |
V |
張添晉(獨立董事) |
男 |
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V |
V |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
審計委員會旨在建全董事會監督責任、強化董事會管理機制,其運作以下列事項之監督為主要目的:
本公司審計委員會由全體獨立董事組成。於其職權範圍內得要求相關單位經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議及提供相關必要之資訊。
審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
薪資報酬委員會旨在健全本公司董事及經理人薪資報酬制度,其職權主要包括:
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成。於其職權範圍內得委任律師、會計師或其他專業人員,就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢。
薪資報酬委員會至少每年召開二次常會。109年度薪資報酬委員會開會共3次,每位委員出席情形請詳下表:
職稱 |
姓名 |
實際出席率 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
召集人 |
張添晉 |
3 |
0 |
100 |
委員 |
吳傳銓 |
3 |
0 |
100 |
委員 |
林宏端 |
3 |
0 |
100 |
最近年度薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果:
薪資報酬委員會 開會日期 |
議案內容 |
決議結果 |
公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
第三屆第三次 109.1.15 |
108年度董事酬勞發放事項討論案 |
全體出席委員,同意照案通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
審議本公司108年度經理人之員工酬勞案 |
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第三屆第四次 109.04.20. |
修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」 |
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第三屆第五次 109.10.27. |
本公司環安處謝經理宗霖薪資異動案 |
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修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」 |
身分別 | 姓名 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 |
獨立董事 | 吳傳銓 | 召集人 | 委員 |
獨立董事 | 林宏端 | 委員 | 委員 |
獨立董事 | 張添晉 | 委員 | 召集人 |